Поделиться:
Налоговая проверка, фиктивные поставки из Турции, корпоративный конфликт и госконтракт с завышенной сметой — все эти проблемы достались наследникам строительного холдинга после смерти его владельца. 4 июня на конференции Право.ru «Уголовно-правовая ответственность бизнеса» эксперты в формате расследования разобрали, как старые решения собственника превращаются в уголовные риски для бизнеса и что новому руководству нужно проверить до того, как принимать актив и подписывать документы.
Основатель и единоличный руководитель крупного строительного холдинга «Строй-Бел» Владимир Белов скоропостижно скончался шесть месяцев назад. После его смерти компания осталась без человека, который принимал ключевые решения и контролировал бизнес-процессы. Главными наследниками стали старший сын Дмитрий, который не участвовал в операционном управлении, и дочь Екатерина, проживающая за границей.
Наследникам достался не только строительный бизнес, но и «портфель» весомых проблем, которые требовали внимания.
Участникам конференции предстояло ответить на главный вопрос: кто и как должен управлять «Строй-Белом» после смерти владельца, чтобы не принять вместе с активом уголовные и налоговые риски прежнего руководства. Каждая сессия — отдельный эпизод расследования.
После смерти Белова наследники получили еще одну проблему из прошлого «Строй-Бела». В 2024 году компания выиграла государственный контракт на строительство школы в Московской области стоимостью 450 млн руб. Заказчик перечислил подрядчику 100% аванса из бюджета. Генеральным подрядчиком выступил сам «Строй-Бел», а часть работ компания передала некоему «Стройресурс». На бумаге это был независимый субподрядчик. Но его создали всего за два месяца до заключения контракта, уставный капитал составлял 10 000 руб., а единственным сотрудником был номинальный директор.
Через восемь месяцев после смерти Белова Контрольно-счетная палата проверила, как компания использовала бюджетные средства. Аудиторы установили, что «Стройресурс» не выполнял работы по контракту, а его учредителем был бывший водитель Белова. Школу при этом построили, но смету завысили на 180 млн руб. Материалы проверки передали в Следственный комитет. Действия бывшего руководства «Строй-Бела» могли получить уголовно-правовую оценку по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Параллельно прокуратура поставила вопрос о возврате 180 млн руб. в бюджет как неосновательного обогащения.
Партнер и руководитель практики «Уголовно-правовая защита бизнеса» Коллегии адвокатов «Регионсервис» Владимир Агапов объяснил, что в делах о госконтрактах следствие обычно ищет обман в качестве или в цене. Первый вариант: подрядчик использует некачественные материалы, нарушая техническое задание. В истории «Строй-Бел» речь идет о втором: стоимость объекта, по версии проверяющих, завысили еще на стадии формирования сметы. В строительстве такую схему трудно реализовать силами одного подрядчика, отметил спикер. До начала работ нужно подготовить проектную и сметную документацию, затем она проходит экспертизу, и только после этого проводят закупку. Поэтому при существенном завышении цены следствие будет проверять действия проектировщиков, экспертов и представителей заказчика.
«Отдельным последствием связи подрядчика с чиновниками могут стать антикоррупционные иски. В таких спорах имущество могут изъять не только у самого должностного лица, но и у тех, кого прокуратура сочтет связанными с ним. Поэтому, если вы хотите работать по госконтракту, держитесь подальше от чиновников. С ними не должно быть никаких неформальных отношений: переписок, консультаций и подобного,» — отметил Владимир.
Источник: Право.ru