Поделиться:
Адвокатам «Регионсервиса» удалось добиться отмены судебных актов об отказе в привлечении контролирующих лиц в деле о банкротстве ООО «ТД Интерторг». Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.09.2023 по делу № А56-370/2020 судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Коллегия адвокатов «Регионсервис» в данном деле о банкротстве представляет интересы АО «Милком» – независимого конкурсного кредитора и инициатора обособленного спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Должник ООО «ТД Интерторг» являлся крупнейшим межрегиональным ритейлером, управлявшим розничными сетями магазинов «Spar» и «Народная семья» на территории Северо-Западного округа. Размер реестра требований кредиторов в данном деле о банкротстве превышает 16,8 млрд рублей.
Ответчиками по обособленному спору выступают братья Мушвиг и Аллахверди Абдуллаевы, бывшие топ-менеджеры ООО «ТД Интерторг», единственный участник общества ООО «Интергрупп», а также бывшие работники должника – финансовый директор Марианна Левинтова, руководитель службы внутреннего аудита Михаил Женило, главный бухгалтер Евгения Торопова, директор по закупкам Ольга Голиус.
Ранее суды первой и апелляционной инстанции в полном объеме отказали в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Однако в суде кассационной инстанции адвокаты Коллегии сумели доказать наличие оснований для отмены судебных актов и добились направления дела на новый круг рассмотрения в суд первой инстанции.
Дмитрий Волосов, старший юрист Коллегии адвокатов «Регионсервис»:
«Нам удалось обратить внимание суда кассационной инстанции как на нарушение норм материального права, так и на существенное нарушение норм процессуального права судами нижестоящих инстанций, в частности, при отказе в назначении повторной судебной экспертизы по вопросу определения момента объективного банкротства и причин банкротства Должника, а также в необоснованном отказе в истребовании обвинительного заключения и приложений к нему по уголовному делу, возбужденному по факту совершения контролирующими Общество лицами мошеннических действий при оформлении кредита, так как предмет доказывания по уголовному делу полностью совпадает с основаниями для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Важным является то, что при направлении дела на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указал нижестоящим судам на необходимость в содействии лицам, участвующим в деле, в сборе доказательств».
Полина Пестерева, юрист, адвокат Коллегии адвокатов «Регионсервис»:
«В обособленных спорах о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ключевым и наиболее сложным аспектом является установление не только момента объективного банкротства, но и опосредующих его появление причин. Суд кассационной инстанции отметил допущенные ошибки нижестоящих судов в части установления фактических обстоятельств и исследования доказательств, имеющих значение для рассмотрения обособленного спора».
АО «Милком» осуществляет оптовые и прямые продажи продовольственных товаров по всей территории России, входит в группу компаний «КОМОС ГРУПП».«КОМОС ГРУПП» – один из ведущих агропромышленных холдингов, включенных в перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса России. Предприятия, входящие в его состав, располагаются на территории Удмуртской Республики, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Собственная сырьевая база позволяет обеспечить полный цикл производства продукции, которая сегодня поставляется в 72 региона России, Казахстан и Китай. Под управлением КОМОС ГРУПП работают 3 птицефабрики, единое предприятие по переработке молока, включающее в себя 6 производственных площадок, 3 свинокомплекса, 2 мясокомбината, 1 хладокомбинат и 3 комбикормовых завода.