Поделиться:
06.07.2022 в третьем чтении Государственной Думой ФС РФ был принят проект федерального закона № 138674-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Данным проектом вносятся изменения в ст. 6 ФЗ от 7 августа 2001 года № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменения порогового значения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. В частности, порог по операциям с денежными средствами увеличен с 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Также внесены изменения в п. 1.1указанной статьи. Так, операции с наличными и/или безналичными денежными средствами, осуществляемыми по сделкам с недвижимым имуществом, подлежат обязательному контролю, в том случае, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей или превышает ее. В настоящее время пороговое значение составляет 3 миллиона рублей.
Согласно ч. 3 ст. 105 Конституции РФ данный законопроект, принятый Государственной Думой в течение пяти дней, будет передан на рассмотрение Совета Федерации.
Данные поправки вступают в силу со дня официального опубликования проекта ФЗ № 138674-8.
1Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. Коллегия адвокатов «Регионсервис», ее руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части.