Подождите, идет загрузка...

Пресс-центр

09.04.2019г.

LEGAL ALERT*

Росфинмониторинг предложил разрешить МВД и ФСБ приостанавливать операции по банковским счетам физических лиц без решения суда.

Росфинмониторинг разработал и опубликовал проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний», согласно которому МВД и ФСБ России смогут принимать решения о приостановлении операций, связанных   со   списанием   денежных   средств   с   банковских   счетов   (вкладов)   или       с уменьшением остатка электронных денежных средств.

Согласно законопроекту Федеральный закон «О противодействии терроризму», Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный закон

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «О собраниях, митингах,      демонстрациях,      шествиях      и      пикетированиях»,      Федеральный   закон

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополняются статьями 24.1, 12.1, 52.1, 17.1, 7.6 соответственно.

Такое решение, как следует из текста законопроекта, может быть принято, если известно, что этот счет или вклад используется для финансирования:

- террористической и экстремистской деятельности,

- организации и проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка,

- незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Приостанавливать операции планируется «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в указанных целях».

Принятие законопроекта позволит создать «эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в противоправных целях», указывается в пояснительной записке к документу.

*Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или  заключением. Коллегия адвокатов «Регионсервис», ее руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части.


Следующая запись LEGAL ALERT* Читать запись
Использование Cookies
Мы используем cookies, чтобы обеспечить максимальное удобство посетителей и лучшую работу сайта. Сookies — это небольшие файлы, состоящие из букв и цифр. Они сохраняются на вашем компьютере или другом устройстве для сбора информации о пользовании сайтом (в том числе представленными на нем сторонними сервисами). Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием cookies, если позже не решите их отключить. Пожалуйста, обратите внимание: при удалении или отключении наших cookies вы можете столкнуться с перебоями или ограничениями работы некоторых функций.
Принимаю Узнать о cookies больше Как удалить cookies