Подождите, идет загрузка...

Новости

15.03.2018г.

Регионсервис не допустил включения в реестр требований кредиторов застройщика фиктивной задолженности на сумму более 1.8 млрд. рублей

12 марта 2018 г. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил Определение Арбитражного суда г.Москвы от 15 декабря 2017 г. о включении в реестр кредиторов АО «Косинское» требований ООО «НДВ-Недвижимость для Вас» в размере 1,8 млрд руб. Адвокатам Коллегии «Регионсервис» удалось доказать транзитный характер операций с целью создания искусственной кредиторской задолженности.

28 апреля 2017 года Акционерное общество «Косинское» было признано несостоятельным (банкротом) по решению Арбитражного суда г. Москвы (дело №А40-53873/2017) с открытием процедуры конкурсного производства. Застройщик АО «Косинское» планировал построить в районе метро «Новокосино» ЖК «Мегаполис» (десять монолитных домов комфорт-класса по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8 (ВАО), но из-за финансовых проблем «Пересвет Групп», инвестировавшей в проект, строительство не вышло на уровень котлована. При этом в строительство жилого комплекса вложили деньги более 700 человек.

Инвесторами также выступали банки «Пересвет» и «Промсвязьбанк». Последний и подал заявление о банкротстве застройщика. Кроме того, банк является залогодержателем имущественных прав требования на квартиры в ЖК «Мегаполис» общей площадью 25,3 тыс. кв. м.

15 декабря 2017 года Арбитражный суд г. Москвы признал обоснованным включение в четвертую очередь требований кредиторов ООО «НДВ-недвижимость для Вас» с суммой требований более 1,8 млрд руб. Другой кредитор по делу - ООО «Рассвет», полагал, что со стороны ООО «НДВ-недвижимость для Вас» очевидно злоупотребление правом путем осуществления внутригрупповых платежей, целью которых было искусственное создание кредиторской задолженности АО «Косинское» перед аффилированными лицами. Однако суд первой инстанции эту точку зрения не поддержал.

В апелляционной жалобе, поданной адвокатами Коллегии, ООО «Рассвет» просил суд принять во внимание следующие доводы. Во-первых, денежные средства в размере 1,7 млрд руб. были перечислены аффилированным с должником и кредитором лицам незамедлительно. В процессе рассмотрения дела ООО «Рассвет» неоднократно заявляло о необходимости истребования сведений о счетах должника, с целью подтверждения или опровержения своего тезиса о транзитной схеме перечисления денег. Суд оставлял эти ходатайства без удовлетворения, однако представители ООО «Рассвет», ознакомившись с материалами дела, нашли подтверждение своему доводу: платеж в размере 700 млн руб, поступив на счет должника, в течение двух дней был перечислен на счета инвесторов-юридических лиц. А общий размер перечисления средств в течение двух дней превысил 1 млрд руб. Два следующих платежа – в размере 300 млн руб и 700 млн руб – после поступления на счет должника также были перечислены одному из инвесторов в течение нескольких дней.

Во-вторых, требование в размере 111,3 млн руб. было оплачено собственными векселями инвестора, но денежных средств в конкурсную массу не поступало и упомянутые векселя не предоставлялись в материалы судебного дела.

В-третьих, кредитор ООО «Рассвет» подтвердил наличие связи и общих экономических интересов между должником и кредитором ООО «НДВ-недвижимость для Вас», а также между указанными лицами и некоторыми юридическими лицами-инвесторами, предоставив суду документы, из содержания которых следовало, что в качестве обеспечения ООО «НДВ-недвижимость для Вас» предоставляло в залог акции АО «Косинское», принадлежащие указанным инвесторам, имевшим, к тому же, общего генерального директора.

Таким образом, адвокаты Коллегии подтвердили наличие общих интересов должника и кредитора, наличие транзитного перечисления денежных средств и факт создания искусственной кредиторской задолженности. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 марта 2018 г. требования ООО «НДВ-недвижимость для Вас» к АО «Косинское» в размере 1,8 млрд руб были исключены из реестра кредиторов.

Старший юрист московского офиса Коллегии Андрей Орлов: «В последнее время Верховный Суд РФ ориентирует нижестоящие суды на более тщательное изучение структуры и оснований возникновения требований кредиторов, особенно аффилированных с должником, при рассмотрении их обоснованности в рамках дела о банкротстве. Согласно сформированной практике применения норм права, вручение корпорацией собственного векселя не является куплей-продажей ценной бумаги. Оценивая предъявленные требования, оплаченные собственными векселями инвестора, необходимо исходить из правила – «никто не может передать прав больше, чем имеет сам». Поэтому передачу в адрес должника собственных векселей АО «Косинское» на сумму 1,4 млрд. рублей нельзя признать надлежащей оплатой – это всего лишь заем, предоставление дополнительной отсрочки».


Следующая новость Коллегия адвокатов «Регионсервис» рекомендована международным юридическим рейтингом Chambers Europe 2018 Читать новость
Использование Cookies
Мы используем cookies, чтобы обеспечить максимальное удобство посетителей и лучшую работу сайта. Сookies — это небольшие файлы, состоящие из букв и цифр. Они сохраняются на вашем компьютере или другом устройстве для сбора информации о пользовании сайтом (в том числе представленными на нем сторонними сервисами). Нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием cookies, если позже не решите их отключить. Пожалуйста, обратите внимание: при удалении или отключении наших cookies вы можете столкнуться с перебоями или ограничениями работы некоторых функций.
Принимаю Узнать о cookies больше Как удалить cookies